System aml

• 
  Aml dla biur rachunkowych - systemaml.pl

  System AML to niezwykle przydatne narzędzie dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo oraz minimalizację ryzyka nielegalnych działań. Dzięki oprogramowaniu, instytucje finansowe mogą dokonywać weryfikacji klientów, monitorować transakcje oraz raportować podejrzane działania. To kompleksowe rozwiązanie, które...

  Kategoria: Usługi

  Ocena: 3 Ocena użytkowników:
• 
  iAML

  Usługa iAML skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw objętych obowiązkiem analizowania transakcji. Procedura ta polega głównie na analizie ryzyka oraz rejestrowaniu transakcji, aby uniknąć oszustw lub udziału w nielegalnych procederach. Jest to obowiązek ustawowy, a jego nieprzestrzeganie może grozić dotkliwymi karami, nie tylko...

  Kategoria: Doradztwo prawne

  Ocena: 2 Ocena użytkowników: